De Nationale Politie heeft in Benidorm een criminele bende opgerold die betrokken was bij woningverhuurfraude via een vastgoedplatform.
Een vrouw had contact gezocht met een man die op het platform een woning te huur aanbood. Op zijn aanwijzingen maakte ze twee keer 500 euro over. Eén keer als borg en één keer als huur voor de eerste maand. Al snel bleek het om fraude te gaan.
Toen de eigenaar van de rekening werd ondervraagd, verklaarde ze dat ze het geld had ontvangen als een ‘gunst’ voor een vriendin, die beweerde dat haar rekeningen geblokkeerd waren en het geld contant op moest nemen. De Nationale Politie ontdekte dat dezelfde vrouw betrokken was bij andere frauduleuze overboekingen, met een totaalbedrag van 6.400 euro. Er waren meerdere slachtoffers uit steden op de Canarische Eilanden en Madrid.
Sinds oktober 2023 zijn er geen loonstortingen of reguliere inkomsten meer op de rekening van de verdachte binnengekomen. Het onderzoek wees uit dat zowel de maker van de advertenties als de rekeninghouder samenwerkten. Er werden ook andere accounts van personen die aan de criminele groep gelinkt waren, onderzocht.
Muilezels
De organisatie zocht zijn slachtoffers via online advertenties en had drie mensen die verantwoordelijk waren voor het overmaken en opnemen van geld, bekend als ‘financiële muilezels’. Dat zijn mensen die tegen een vergoeding, hun rekening beschikbaar stellen om bedragen op te laten storten.
Uiteindelijk werden twee mannen en twee vrouwen gearresteerd, tussen de 19 en 25 jaar oud, met Franse, Spaanse en Argentijnse nationaliteiten. Ze worden allemaal vervolgd voor fraude als onderdeel van een criminele organisatie.
