De Nationale Politie heeft een criminele bende opgerold die meer dan €339.000 wist te bemachtigen van kleine investeerders in Benidorm.
Het onderzoek begon in juni vorig jaar toen een man een klacht indiende bij het politiebureau van Benidorm, waarin hij aangaf €21.000 te hebben geïnvesteerd bij een financiële makelaar. De “financiële goeroe” achter deze zwendel beloofde 10% rendement per maand in fictieve bedrijven die hij had geregistreerd, evenals specifieke investeringen met een rendement van 20% binnen enkele dagen.
Hij moedigde ook aan om te investeren in een goudbedrijf, waar men maandelijks een rendement van 23% zou behalen. Toen het slachtoffer na de vereiste zes maanden zijn geïnvesteerde geld plus de gegenereerde rente wilde opnemen, weigerden de daders dit onder het mom dat voortzetting van de investering meer rente zou opleveren. Dit wekte wantrouwen bij de investeerder.
Nadat hij een jaar later zijn geld nog steeds niet had teruggekregen, besloot het slachtoffer aangifte te doen bij de politie. De verdachten maakten gebruik van stromannen om bedrijven op te richten en geld via meerdere bankrekeningen over te maken, uiteindelijk naar rekeningen in Litouwen.
Oplichting via beleggingswebsites
Op nep-beleggingswebsites, gevestigd in Londen, hadden kleine investeerders toegang tot hun persoonlijke gegevens en konden ze hun zogenaamd geïnvesteerde bedrag en de mogelijke winsten bekijken, evenals het rendementpercentage.
De Nationale Politie heeft twee vrouwen en twee mannen, tussen de 31 en 61 jaar oud, van Spaanse afkomst gearresteerd, als vermoedelijke daders van misdrijven zoals fraude, verduistering, misleidende reclame, lidmaatschap van een criminele organisatie en witwassen.
